KYC en banca: qué es, normativa 2024 y por qué es necesario
El KYC para las instituciones financieras trasciende la mera recopilación de datos al abarcar la comprensión completa del perfil financiero y las actividades de los clientes.
Caminando hacia un KYC digital confiable
La sociedad avanza hacia procesos KYC (Know Your Customer o Conozca a su Cliente) digitales que se apoyan en robustas normativas.
KYC: Qué es Know Your Customer y qué implica
El KYC es un proceso crucial para verificar la identidad de clientes, prevenir actividades ilegales y construir relaciones comerciales seguras y transparentes.
KYB eficaz para mejorar las transacciones entre empresas
Los procesos KYB deben caminar hacia una madurez similar al KYC, enfocada en agilizar la verificación de la identidad empresarial.
Coronavirus. Urge la comparecencia no presencial ante notario para la formalización de pólizas
El Coronavirus o COVID-19 obliga al gobierno a agilizar la financiación de autónomos y empresarios durante el confinamiento y urge autorizar la videoconferencia para comparecer electrónicamente de manera no presencial ante notario.
Conozca a su Paciente – Verificación de la Identidad del Paciente para el Cumplimiento y la Prevención del Fraude
Es crucial recopilar y gestionar adecuadamente la información de identidad para verificar la identidad del paciente para el cumplimiento de las normas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico...
Fraude Fantasma – Robo de Identidad de una Persona Fallecida
El robo de identidad, denominada "ghosting", consiste en que un estafador utiliza credenciales falsas para aprovecharse de la calificación crediticia de una persona fallecida.
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