AML Archives

Nuevas directrices de la EBA para combatir el blanqueo de capitales en las transferencias de criptoactivos

15 julio, 2024
TrustCloud
Noticias

La EBA emite directrices para luchar contra el blanqueo de capitales a través del uso de criptoactivos. Se aplicarán plenamente a finales de año.

La responsabilidad de los procesadores de pagos en las transacciones digitales

26 mayo, 2023
TrustCloud
Pagos

Los procesadores de pagos son entidades que facilitan las transacciones electrónicas. Su crecimiento implica la necesidad de aplicar exigentes normativas.

Branddocs adquiere TrustCloud: el primer coreógrafo transaccional del mundo

12 abril, 2023
TrustCloud
Noticias

Branddocs adquiere el primer coreógrafo de transacciones digitales seguras TrustCloud, dando lugar a un solo proyecto de tecnología humanista.

Onboarding corporativo. Apertura de cuentas online para empresas

9 marzo, 2023
TrustCloud
Identidad

Onboarding corporativo de Trustcloud es una solución de identificación y verificación de usuarios y escrituras digital y enfocada a empresas. 

Verificación de la identidad digital: identificación online

15 febrero, 2023
TrustCloud
Glosario

La verificación de identidad online, respaldada por tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la biometría, fortalece la protección de datos personales.

Nuevos retos en KYC para la banca digital

13 enero, 2023
TrustCloud
KYX

La digitalización del sector bancario facilita la vida de los ciudadanos, pero exige que las entidades redoblen esfuerzos en materia de KYC y compliance.