TrustCloud KYE
Proceso continuo de verificación de empleados
¿En qué consiste el KYE?
Conozca a Su Empleado (Know Your Employee, KYE) es un proceso continuo de verificación y seguimiento de los empleados, que comienza en la fase de onboarding y abarca toda su trayectoria en la empresa. El objetivo es detectar riesgos potenciales relacionados con fraudes internos, conflictos de interés, lavado de activos, suplantación de identidad o incumplimientos normativos.
El servicio de TrustCloud permite:
Verificar la identidad y antecedentes laborales del empleado.
Evaluar factores de riesgo reputacional.
Automatizar el seguimiento periódico de cumplimiento (requisitos éticos, normas internas, etc.)
Integrarse con procesos de RRHH y cumplimiento normativo.
Documentar evidencia para auditorías o inspecciones regulatorias.
Las Claves del KYE
Verificación de la identidad real
Antes de incorporar a un empleado, es esencial asegurarse de que su identidad sea legítima y verificable. Nuestro sistema está preparado para:
Verificación documental: validación automática de documentos oficiales como DNI, pasaportes o títulos profesionales.
Autenticación multifactor (MFA): se requiere más de una prueba de identidad para acceder a sistemas sensibles, como contraseñas más códigos temporales.
Autenticación biométrica: tecnologías como reconocimiento facial o huella digital refuerzan el control de acceso inicial y recurrente.
Control de acceso
Se definen y supervisan los niveles de acceso de cada empleado a los sistemas y datos según su rol. Esto asegura que cada usuario solo pueda interactuar con la información que realmente necesita, reduciendo el riesgo de exposición accidental o uso indebido.
Supervisión continua
La monitorización activa permite identificar comportamientos anómalos en tiempo real y prevenir amenazas internas. Nuestro sistema analiza eventos como:
Intentos de inicio de sesión no autorizados o fuera de horario
Descargas masivas o sospechosas de archivos sensibles
Uso inusual de aplicaciones o accesos desde ubicaciones atípicas
Beneficios de Implementar KYE con TrustCloud
Reducción del riesgo interno
Detecta a tiempo perfiles que puedan comprometer la integridad o seguridad de tu organización.
Cumplimiento normativo
Alineado con regulaciones locales e internacionales como ISO 37301, SOX (en Estados Unidos), AML, y más.
Transparencia y confianza
Refuerza la cultura ética y la reputación de tu empresa ante inversores, socios y reguladores.
Integración con KYB y KYC
Crea una estrategia 360° de gobernanza y compliance.
FAQS
¿KYE es obligatorio por ley?
No en todos los casos, pero sí es altamente recomendado, especialmente en sectores regulados (finanzas, seguros, legal, salud) o cuando se opera en múltiples jurisdicciones.
¿Qué diferencia hay entre KYE, KYC y KYB?
KYE se enfoca en empleados, KYC (Know Your Customer) en clientes y KYB (Know Your Business) en socios o empresas proveedoras. Juntos forman una estrategia completa de “conoce a tu entorno” para la gestión de riesgos.
¿El proceso KYE invade la privacidad del empleado?
No. Nuestro enfoque está alineado con GDPR y otras normativas de protección de datos. Solo se recopila y analiza la información necesaria y consentida.
¿Se puede personalizar el flujo de KYE?
Sí. TrustCloud permite adaptar formularios, reglas de riesgo y reportes a las necesidades específicas de tu empresa o industria.
¿Qué tipos de alertas ofrece el sistema?
El sistema detecta inconsistencias documentales, cambios de comportamiento sospechosos, alertas de listas de sanciones y vencimientos de documentación clave.
